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投資者保護宣傳專欄第16期 | 警惕非法網(wǎng)絡(luò)黃金交易陷阱

2024.04.29 來源:

隨著金價不斷攀升,

黃金市場呈現(xiàn)出前所未有的火熱景象。

然而,在這股“黃金熱”的浪潮中,

不法分子也伺機而動,

他們以“高利潤黃金”為噱頭,

進行投資詐騙。

如何才能避免踏入投資陷阱呢?

本期,我們一起揭秘。

一、案例回顧

2023年12月初,趙某通過交友軟件認(rèn)識了一名叫小羽的網(wǎng)友,兩人相談甚歡,趙某滿心欣喜,以為自己遇到了難得的“知己”。

一段時間后,小羽向趙某透露,自己在某平臺投資黃金期貨,賺了不少錢,同時發(fā)來了自己盈利的截圖,并提出要帶趙某一起賺錢。出于信任和對賺錢的渴望,趙某表示想要試試看。

隨后,小羽以微信提及敏感詞匯會被封號為由,讓趙某下載其他聊天軟件,稱會通過該軟件指導(dǎo)其操作。此外,小羽還向趙某分享了投資平臺鏈接,讓趙某在該平臺注冊和交易。

虛假圖片

第一次,趙某在黃金期貨投資平臺充值了500元,通過買入賣出輕輕松松就收益了100元,并成功提現(xiàn)。第二次,趙某充值了2000元,通過相同的操作,收益了500元,這2500元也順利提現(xiàn)。

高達(dá)20%的收益率,還能真金白銀成功提現(xiàn),趙某逐漸放松戒備,相信這是一個切實可行“發(fā)財門路”。接下來,趙某在小羽的誘導(dǎo)下,不斷往賬戶里進行大額充值,前前后后,趙某在該平臺投入本金共計80萬元,期間,小羽以目前行情好為由,勸說趙某不要著急提現(xiàn)。為打消趙某的顧慮,小羽還“好心”幫他充值了50萬元。

虛假宣傳

看著自己平臺余額已經(jīng)高達(dá)230萬元,趙某認(rèn)為是時候提現(xiàn)了,然而,當(dāng)他進行提現(xiàn)操作時,平臺卻以需要繳納稅費、風(fēng)險保證金、加急處理費用、賬戶異常解除風(fēng)險費用、平臺保管資金費等理由要求趙某繼續(xù)充值……

虛假信息

為了能盡快提現(xiàn),趙某又分多次向平臺繳納了各種費用共計50萬元,短短9天內(nèi),共計投入了130萬元!趙某把錢都充值進去后,發(fā)現(xiàn)仍然無法提現(xiàn),此時的趙某才醒悟過來自己被騙,隨即報警。

二、揭秘投資“黃金”詐騙套路

1.引流

詐騙分子在婚戀平臺、社交軟件上物色潛在受害人,與其培養(yǎng)感情。此外,騙子還會通過抖音、快手等平臺投放廣告,宣稱有“內(nèi)部消息”,尋找目標(biāo)群體,并建立聯(lián)系。

2.洗腦

在建立聯(lián)系后,以幫忙管理投資賬號,引導(dǎo)受害人投資;或通過聊天交流投資經(jīng)驗,拉人進“投資理財”群,聽取“理財導(dǎo)師”直播授課等多種方式,以能獲取“內(nèi)幕消息”、“豐厚回報”等謊言取得受害人初步信任。

3.誘導(dǎo)

誘導(dǎo)受害者登陸虛假網(wǎng)站,或是下載相應(yīng)APP,指導(dǎo)進行投資理財操作,初步小額投資試水,獲得低額返利,繼而進一步取得信任,為誘導(dǎo)繼續(xù)加大投資做好鋪墊。

4.收割

繼續(xù)鼓吹“穩(wěn)賺不賠”、“高額回報”,誘導(dǎo)受害人加大資金投入。當(dāng)受害人想要提現(xiàn)時,騙子就會以“操作失誤”、“銀行賬戶凍結(jié)”等理由,要求繳納“解凍費”、“保證金”才能完成提現(xiàn),若不繳納,平臺內(nèi)的資金就會全部損失。騙子通過這樣的方式持續(xù)對受害者實施詐騙,直到受害者發(fā)覺被騙。

三、防騙指南請收好

1.網(wǎng)上交友要謹(jǐn)慎,不要被“網(wǎng)友”所謂的“高回報、穩(wěn)賺不賠”謊言所誘惑,凡是涉及金錢來往的一定要提高警惕,切勿點擊“網(wǎng)友”發(fā)來的“投資平臺”鏈接或者下載“投資”APP,也不要共享屏幕。如果發(fā)現(xiàn)被騙,請保存好證據(jù),及時撥打110報警。

2.掌握合法黃金投資方式

對于個人客戶而言,目前國內(nèi)主要的合法黃金投資方式包括以下4種:

①購買實物黃金產(chǎn)品

實物黃金產(chǎn)品可在金店或者已開辦實物黃金業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行渠道購買。需注意的是,因為黃金價格實時波動,各渠道一般均不支持無理由退貨。同時,為保證產(chǎn)品質(zhì)量,建議優(yōu)先考慮從銀行或者大品牌金店購買。

②黃金積存產(chǎn)品

即銀行依托黃金賬戶開辦的負(fù)債類業(yè)務(wù)。客戶從銀行購買的黃金由銀行記錄在客戶的黃金賬戶內(nèi),可支持客戶擇機提取實物黃金或變現(xiàn)。

③黃金ETF

即黃金交易型開放式證券投資基金,本質(zhì)上屬于基金產(chǎn)品。可通過股票交易渠道購買,需要先行通過券商開立股票賬戶。

④黃金期貨合約

即在上海期貨交易所上市的黃金合約。通過這種方式投資,需要先行通過期貨公司開立交易賬戶。

3.在進行黃金投資時,應(yīng)充分了解市場行情和投資風(fēng)險,選擇有資質(zhì)、信譽良好的投資機構(gòu),避免盲目跟風(fēng),不聽信不實宣傳。

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